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安徽皖通科技股份有限公司

  本年度陈说摘要来自年度陈说全文,为所有领悟本公司的筹划功效、财政状态及另日起色筹办,投资者该当到证监会指定媒体防备阅读年度陈说全文。

  公司经本次董事会审议通过的平时股利润分拨预案为:以412,135,469为基数,向一概股东每10股派挖掘金盈余0.30元(含税),送红股0股(含税),不以本钱公积金转增股本。

  皖通科技是以物联网为撑持的大交通行业数字化龙头企业和消息化、智能化、物联化融于一体的资产互联网归纳效劳供给商。公司将智能感知、射频识别、无线定位通讯等物联网工夫运用到交通运输、聪颖都邑、军工电子、大众安乐等大交通运用场景;通过为客户供给智能软件、软硬一体产物以及行业处理计划,修筑大交通行业的学问图谱,并以此达成互联网+正在古板行业落地深耕,促进从群体赋能到行业智能的资产升级。

  陈说期内,公司以大数据、物联网为工夫驱动,一贯优化“大交通消息化与智能化”资产链构造,为相干行业客户供给集软件开拓、编制集成和运转维持为一体的消息化产物和效劳,一连结实高速公道消息化和口岸航运消息化的市集龙头身分,竭力拓展以都邑智能交通和大众安乐为主题的聪颖都邑营业;公司正在陈说期内达成对成都赛英科技有限公司100%股权的收购,主开业务新增军工电子消息营业版块,潜心于嵌入软件式微波同化集成电道及雷达相干整机、编制产物的开拓安排、临蓐、发卖与效劳。

  公司服从“藏身邦内、面向海外”的市集计谋,聚焦具有行业前瞻性的尖端工夫,拓展众元化的运营场景,仰仗成熟的产物开拓、编制设备和运营解决及效劳体验,一连擢升市集份额和盈余才华。高速公道消息化营业依托基于大数据+深度练习的道网团结更动归纳运用体例、基于云端一体化的运营解决体例,以安徽、福筑、陕西、江西、湖南为市集遵照地,以“当地化、专业化、挨近化”的产物理念,加快修筑笼盖寰宇的市集效劳搜集,目前公司高速公道消息化营业已笼盖寰宇20众个省份;口岸航运消息化紧抓港航业“智能化、主动化、平台化、集团化”的起色机缘,依托完好的产物线和缠绕“港航云”的大数据及时阐发工夫,打制统一港航物流、港航政务、港口解决为一体的聪颖口岸归纳处理计划,正在连结邦内市集上风身分的根源上,以拉美、非洲、中东、东南亚为要点区域,加快营业邦际化经过;都邑智能交通界限,以基于AI估计打算机视觉阐发与图像管束工夫的态势感知和预警编制,修筑聪颖交通大数据体例,加强区域市集的角逐上风,撬动聪颖都邑和大众安乐相干资产市集;军工电子消息方面,公司统一微波与数字工夫平台,聚焦打破微波同化集成电道安排、微拼装、雷达探测与跟踪等主题工夫,采用“定制化开拓+经过把持”的临蓐形式,以嵌入软件式微波同化集成电道整机及编制为要紧产物,为雷达、电子抗衡和通讯编制供给配套。要紧客户笼盖邦有军工集团、军工科研院所、军工场、军工企业、军事院校等机构,产物被广博运用于机载、舰载、弹载等军械平台以及民航、安防等行业界限。

  公司基于众维度、海量交通消息化行业大数据资源,寻求大交通效劳界限新业态,修筑聪颖交通生态体例,造就新贸易形式和盈余渠道。目前,公司已搭筑中邦口岸网()、舶云供应链()、行云世界(等众个“互联网+”衍生营业平台,聚焦航运后市集和车后市集等大出行效劳界限,为航运物流及供应链出席方、交通出席者及群众用户供给天性化、专业化的高效效劳。

  上述财政目标或其加总数是否与公司已披露季度陈说、半年度陈说相干财政目标存正在强大区别

  公司是否存正在公然拓行并正在证券贸易所上市,且正在年度陈说同意报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  陈说期内,公司一连促进大数据、物联网等工夫与交通资产深度统一,充斥施展效劳上风,稳步拓展市集,主开业务各版块连结强劲的起色势头,行业龙头身分结实。

  高速公道消息化界限,不停坚韧正在视频监控、联网收费、电子付出、智能道网等营业界限的领先身分,促进主题工夫平台的升级换代,加快成熟通用型编制的市集扩展力度,并接踵正在陕西、湖南、湖北、内蒙古等地捞取车道挪动付出、道网应急编制、联网收费中央消息安乐升级等新项目;充斥施展正在大型桥梁消息化设备界限的工夫气力和项目上风,继马鞍山长江公道大桥、望东长江公道大桥、芜湖长江公道二桥机电项目之后,顺手捞取池州长江公道大桥机电工程,为抢占邦内跨江跨海类大型桥梁消息化设备市集添加砝码;紧跟存量高速公道改扩筑和后续运维需求,以高速公道运维平台和道面养护智能管控编制为工夫撑持,仰仗充分的项目解决才华和专业化的运维团队,稳步促进运转维持市集,巩固营业可一连起色才华。

  口岸航运消息化界限,捉住口岸企业设备聪颖口岸的契机,所有向主动化、智能化、物联网宗旨寻求打破,研制了集装箱船埠堆场主动化处理计划、智能闸口处理计划、智能理货处理计划、冷藏箱智能数据收集处理计划,开拓了新版集装箱船埠智能操作编制和散杂货船埠智能操作编制,为达成从操作编制到主动化把持笔直整合,供给临蓐功课编制主动化全体处理计划奠定了根源;正在智能闸口、件杂货理货等闭节采用人工智能估计打算机视觉识别工夫代庖人工识别,改进了现场功课情况,达成了无人化功课;设备港航大数据平台,以云估计打算和大数据工夫为撑持,为港航企业管控、阐发、决定、应急引导等解决对象供给数据增援;依托任职处和区域发卖部,大举擢升市集开荒才华,达成了港航市集的全笼盖,同时主动与中交筑、中港湾、中远海等大型邦企伸开协作,借助一带一齐起色契机开荒邦际市集,打制具备邦际项目推行才华的团队,达成了两个邦际项宗旨获胜交付。

  军工电子消息界限,深化与电子科学工夫大学等科研院所、上等院校的工夫、人才协作,结实古板界限市集,促进微波组件、信号管束及雷达整机的研制、临蓐,为海洋情景探测、环保、水域监督、低空风切变探测与告警编制、空域管控、微波着陆等界限供给优质效劳,并依托雄厚的微波工夫上风效力开荒5G细分界限市集,加快正在众元化运用场景的工夫落地;加快由组件供应商向编制、整机供应商的转型步调,公司自助研发临蓐的NFWR近程警备系列雷达、高炉料面监测雷达、机场跑道异物(FOD)监测雷达、雷达归纳测试仪已广博运用于边海防、油田、机场、口岸、工业临蓐等界限的安乐管控,微位移雷达工夫已进入工程样机研制阶段,年内获胜研制的军民两用水声通讯编制产物,将微波工夫拓展至海洋探测界限,具有较高的运用价钱和市集前景;主动出席首届民航立异功效展、第八届雷达峰会等各大行业展会等各式行业大型推介会、博览会和学术年会,拓展产物扩展渠道,打响品牌着名度和美誉度。

  都邑智能交通界限,一连完好统一交通图像监督编制、交通消息诱导编制、交通讯号把持编制、交通急切支援编制为一体的都邑交通智能化解决平台,修筑聪颖交通大数据体例,加快造成搜集化的市集式样和辐射效应,撬动聪颖都邑相干资产市集;聚焦优质客户,加大市集阐发和项目甄选力度,优化本钱管控和项目解决流程,加快项目交付及验收进度,竭力煽动降本增效,擢升项目利润水准。

  智能安防界限,践行“安然都邑”筑安排谋,主动促进项目落地推行,加快造成树范效应;一连改善和完好法令消息化相干解决平台和编制计划,以配套编制项宗旨落地推行为依托,打制法令消息化界限的行业标杆;亲近闭切筑设智能化、培养消息化等细分市集需求,择机出席相干项目设备,撬动区域市集,开采新一轮设备机缘。

  陈说期内,公司加强大数据运用才华,延长营业链条,立异贸易形式,修筑行业资产链生态圈。

  公司以ETC寰宇联网带来的疾速伸长的客户流量为根源,仰仗二十年来正在高速公道消息化营业践诺中积蓄的交通出行大数据资源,统一协同感知心互、众源消息收集阐发、道网联动把持等新一代消息工夫,缠绕汽车后市集增值效劳,加快“互联网+”正在大出行效劳界限的落地,激起大数据运用潜能,促进交通运输效劳形式升级换代,修筑大交通资产链生态圈。

  公司以“中邦口岸网”升级改版为契机,大举起色行业资讯版块,打制港航业界限领先的行业智库,擢升平台内正在价钱和巨子性;夯实港航大数据平台,依托船舶跟踪、集装箱跟踪、港口营业平台、领航者系列等SaaS平台,擢升AIS解析步调、图形化API接口、企业客户效劳授权解决、特殊数据管束、预警推送、大数据阐发才华,完好以科技立异供给定制化效劳和以互联网对接口岸航运消息化主开业务的才华,为港航及相干资产供给数据接口和产物运用,打制融洽共赢的港航物流供应链起色生态圈。

  陈说期内,公司完满达成发行股份购置资产并召募配套资金相干任务:通过收购赛英科技100%股权,公司主开业务新增军工电子消息板块,全体盈余才华取得擢升;通过向南方银谷科技有限公司非公然拓行股份召募配套资金1.825亿元,专项用于赛英科技微位移雷达临蓐线设备项目。正在引进优质投资者的同时,为后续工夫研发、市集开荒和营业起色供给了强有力的撑持。

  陈说期内,公司达成对成都赛英科技有限公司100%股权的收购,新增商誉225,581,557.33元。

  公司期末对与商誉相干的资产组遵照资产组的估计另日现金流量及折现率估计打算现值确定可收回金额举行了减值测试,将商誉的账面价钱分摊至预期从企业归并的协同效应中受益的资产组或资产组组合,然后将资产组账面价钱与其可收回金额举行比力,以确定资产组(席卷商誉)是否产生了减值。遵照大华管帐师事宜所(卓殊有限共同)出具的《安徽皖通科技股份有限公司2018年年度审计陈说》(大华审字[2019]002206号)和安徽安筑资产评估有限负担公司出具的相干评估陈说,因为公司控股公司上海亲益保搜集科技有限公司(以下简称“亲益保”)和安徽光大保障署理有限负担公司(以下简称“光大保障署理”)2018年度筹划情景未达预期,公司2018年度计提商誉减值耗损32,318,106.33元。该事项曾经公司第四届董事会第十九次集会登科四届监事会第十六集会审议通过。

  除上述情景外,遵照公司对各项与商誉相干的资产组的减值测试结果,未产生其他商誉减值情景。

  5、陈说期内开业收入、开业本钱、归属于上市公司平时股股东的净利润总额或者组成较前一陈说期产生强大转折的证实

  (1)与上年度财政陈说比拟,管帐战略、管帐揣摸和核算设施产生转折的情景证实

  财务部于2018年6月15日揭橥了《闭于修订印发2018年度普通企业财政报外方式的报告》(财会〔2018〕15号),对普通企业财政报外方式举行了修订,合并局部资产欠债外项目,拆分局部利润外项目;并于2018年9月7日揭橥了《闭于2018年度普通企业财政报外方式相闭题目的解读》,真切请求代扣私人所得税手续费返还正在“其他收益”列报,实质收到的政府补助,无论是与资产相干仍然与收益相干,正在编制现金流量外时均举动筹划勾当出现的现金流量列报等。

  本公司曾经遵照新的企业财政报外方式的请求编制财政报外,财政报外的列报项目所以产生更动的,曾经遵照《企业管帐法规第30号——财政报外列报》等的相干规则,对可比时间的比力数据举行调动。

  本期新纳入归并规模的子公司、卓殊宗旨主体、通过受托筹划或承租等体例造成把持权的筹划实体

  本公司及董事会一概成员确保消息披露实质的的确、切确和完全,没有作假记录、误导性陈述或强大脱漏。

  安徽皖通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次集会于2019年4月22日正在公司集会室召开。本次集会的报告及集会原料已于2019年4月9日以纸质文献及电子邮件局面投递列位董事。本次集会应到董事9人,实到董事9人,集会由公司董事长周起色先生主理,公司监事及高级解决职员列席了本次集会。本次集会合适《公法令》及《公司章程》的相闭规则。集会以记名投票体例审议通过了如下议案:

  《安徽皖通科技股份有限公司2018年年度陈说摘要》刊载于2019年4月23日《证券时报》、《中邦证券报》和巨潮资讯网(),《安徽皖通科技股份有限公司2018年年度陈说》刊载于2019年4月23日巨潮资讯网()。

  《安徽皖通科技股份有限公司2018年度董事会任务陈说》详睹2019年4月23日巨潮资讯网()上《安徽皖通科技股份有限公司2018年年度陈说》中相干章节。

  公司独立董事陈结淼先生、张瑞稳先生、罗守生先生向董事会提交了《安徽皖通科技股份有限公司独立董事2018年度述职陈说》,并将正在公司2018年年度股东大会上述职。

  《安徽皖通科技股份有限公司独立董事2018年度述职陈说》刊载于2019年4月23日巨潮资讯网()。

  经大华管帐师事宜所(卓殊平时共同)审计,公司(母公司)2018年度达成净利润57,863,909.50元,加上岁首未分拨利润264,503,634.24元,减去2018年度提取的法定公积金5,786,390.95元,可供股东分拨的利润为316,581,152.79元。

  公司2018年度利润分拨预案为:以公司截至2018年12月31日总股本412,135,469股为基数,向一概股东每10股派挖掘金盈余群众币0.30元(含税),共计派挖掘金盈余12,364,064.07元,赢余未分拨利润304,217,088.72元暂不分拨。不以本钱公积金转增股本,不送股。

  如董事会及股东大会审议通过公司2018年度利润分拨预案后至计划推行前,公司的总股本产生转化的,将遵照转化后的总股本为基数推行,并连结上述分拨比例稳定。

  公司2018年度利润分拨预案合适《公法令》、《证券法》和《公司章程》中对待分红的相干规则,利润分拨预案具备合法性、合规性、合理性。

  独立董事对此议案宣布了协议偏睹,详睹2019年4月23日巨潮资讯网()上《安徽皖通科技股份有限公司独立董事闭于第四届董事会第二十一次集会相干事项的独立偏睹》。

  独立董事对此议案宣布了协议偏睹,详睹2019年4月23日巨潮资讯网()上《安徽皖通科技股份有限公司独立董事闭于第四届董事会第二十一次集会相干事项的独立偏睹》。

  大华管帐师事宜所(卓殊平时共同)、华泰拉拢证券有限负担公司对此议案宣布了专项审核偏睹,详睹2019年4月23日巨潮资讯网()上《安徽皖通科技股份有限公司内部把持鉴证陈说》(大华核字[2019]001067号)、《华泰拉拢证券有限负担公司闭于安徽皖通科技股份有限公司2018年度内部把持评议陈说的核查偏睹》。

  《安徽皖通科技股份有限公司2018年度内部把持评议陈说》刊载于2019年4月23日巨潮资讯网()。

  《安徽皖通科技股份有限公司2018年度社会负担陈说》刊载于2019年4月23日巨潮资讯网()。

  八、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2018年度召募资金存放与实质行使情景的专项陈说》

  独立董事对此议案宣布了协议偏睹,详睹2019年4月23日巨潮资讯网()上《安徽皖通科技股份有限公司独立董事闭于第四届董事会第二十一次集会相干事项的独立偏睹》。

  大华管帐师事宜所(卓殊平时共同)、邦元证券股份有限公司、华泰拉拢证券有限负担公司对此议案宣布了专项审核偏睹,详睹2019年4月23日巨潮资讯网()上《安徽皖通科技股份有限公司召募资金存放与行使情景鉴证陈说》(大华核字[2019]001068号)、《邦元证券股份有限公司闭于安徽皖通科技股份有限公司2018年度召募资金存放与行使情景的专项核查偏睹》、《华泰拉拢证券有限负担公司闭于安徽皖通科技股份有限公司2018年度召募资金存放与实质行使情景的专项核查偏睹》。

  《安徽皖通科技股份有限公司2018年度召募资金存放与实质行使情景的专项陈说》刊载于2019年4月23日《证券时报》、《中邦证券报》和巨潮资讯网()。

  九、审议通过《闭于局部召募资金投资项目结项并将结余召募资金久远填补滚动资金的议案》

  独立董事对此议案宣布了协议偏睹,详睹2019年4月23日巨潮资讯网()上《安徽皖通科技股份有限公司独立董事闭于第四届董事会第二十一次集会相干事项的独立偏睹》。

  保荐机构邦元证券股份有限公司对该议案宣布了专项审核偏睹,详睹2019年4月23日巨潮资讯网()上《邦元证券股份有限公司闭于安徽皖通科技股份有限公司局部召募资金投资项目结项并将结余召募资金久远填补滚动资金的核查偏睹》。

  《安徽皖通科技股份有限公司闭于局部召募资金投资项目结项并将结余召募资金久远填补滚动资金的告示》刊载于2019年4月23日《证券时报》、《中邦证券报》和巨潮资讯网()。

  独立董事对此议案宣布了协议偏睹,详睹2019年4月23日巨潮资讯网()上《安徽皖通科技股份有限公司独立董事闭于第四届董事会第二十一次集会相干事项的独立偏睹》。

  保荐机构邦元证券股份有限公司对该议案宣布了专项审核偏睹,详睹2019年4月23日巨潮资讯网()上《邦元证券股份有限公司闭于安徽皖通科技股份有限公司更动局部召募资金投资项宗旨核查偏睹》。

  《安徽皖通科技股份有限公司闭于更动局部召募资金投资项宗旨告示》刊载于2019年4月23日《证券时报》、《中邦证券报》和巨潮资讯网()。

  公司拟续聘大华管帐师事宜所(卓殊平时共同)为公司2019年度财政陈说的审计机构。

  独立董事对此议案宣布了协议偏睹,详睹2019年4月23日巨潮资讯网()上《安徽皖通科技股份有限公司独立董事闭于第四届董事会第二十一次集会相干事项的独立偏睹》。

  十二、审议通过《闭于2018年度成都赛英科技有限公司事迹应允达成情景的议案》

  大华管帐师事宜所(卓殊平时共同)和华泰拉拢证券有限负担公司对此议案宣布了专项审核偏睹,详睹2019年4月23日巨潮资讯网()上《安徽皖通科技股份有限公司资产重组事迹应允达成情景证实的审核陈说》(大华核字[2019]001104号)和《华泰拉拢证券有限负担公司闭于安徽皖通科技股份有限公司发行股份购置资产并召募配套资金2018年度事迹应允达成情景的核查偏睹》。

  《安徽皖通科技股份有限公司闭于2018年度成都赛英科技有限公司事迹应允达成情景的告示》刊载于2019年4月23日《证券时报》、《中邦证券报》和巨潮资讯网()。

  十三、审议通过《闭于公司第一期范围性股票激劝安插第一个消释限售期消释限售条目成果的议案》

  独立董事对此议案宣布了协议偏睹,详睹2019年4月23日巨潮资讯网()上《安徽皖通科技股份有限公司独立董事闭于第四届董事会第二十一次集会相干事项的独立偏睹》。

  上海市通力讼师事宜所对此议案出具了功令偏睹书,详睹2019年4月23日巨潮资讯网()上《闭于安徽皖通科技股份有限公司第一期范围性股票激劝安插第一个解锁期解锁条目成果及回购刊出局部范围性股票事项的功令偏睹书》。

  《安徽皖通科技股份有限公司闭于第一期范围性股票激劝安插第一个消释限售期消释限售条目成果的告示》刊载于2019年4月23日《证券时报》、《中邦证券报》和巨潮资讯网()。

  十四、审议通过《闭于回购刊出局部已授予但尚未消释限售的范围性股票的议案》

  独立董事对此议案宣布了协议偏睹,详睹2019年4月23日巨潮资讯网()上《安徽皖通科技股份有限公司独立董事闭于第四届董事会第二十一次集会相干事项的独立偏睹》。

  上海市通力讼师事宜所对此议案出具了功令偏睹书,详睹2019年4月23日巨潮资讯网()上《闭于安徽皖通科技股份有限公司第一期范围性股票激劝安插第一个解锁期解锁条目成果及回购刊出局部范围性股票事项的功令偏睹书》。

  《安徽皖通科技股份有限公司闭于回购刊出局部已授予但尚未消释限售的范围性股票的告示》刊载于2019年4月23日《证券时报》、《中邦证券报》和巨潮资讯网()。

  鉴于公司拟刊出已分歧适激劝条目的激劝对象已获授但尚未消释限售的范围性股票63,000股,公司总股本将由412,135,469股省略至412,072,469股,注册本钱将由412,135,469元省略至412,072,469元。

  《安徽皖通科技股份有限公司章程改进案》详睹2019年4月23日巨潮资讯网()。

  《安徽皖通科技股份有限公司闭于召开2018年年度股东大会的报告》刊载于2019年4月23日《证券时报》、《中邦证券报》和巨潮资讯网()。

  本公司及监事会一概成员确保消息披露实质的的确、切确和完全,没有作假记录、误导性陈述或强大脱漏。

  安徽皖通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十八次集会于2019年4月22日正在公司集会室召开。本次集会的报告及集会原料已于2019年4月9日以纸质文献及电子邮件局面投递列位监事。本次集会应到监事3人,实到监事3人,集会由公司监事会主席李天华先生主理,本次集会的召开合适《公法令》及《公司章程》的相闭规则。集会以记名投票体例审议通过了如下议案:

  经审核,监事会以为:董事会编制和审核《安徽皖通科技股份有限公司2018年年度陈说及摘要》的步调合适功令、行政原则和中邦证监会的规则,陈说实质的确、切确、完全地反响了公司的实质情景,不存正在任何作假记录、误导性陈述或者强大脱漏。

  《安徽皖通科技股份有限公司2018年年度陈说摘要》刊载于2019年4月23日《证券时报》、《中邦证券报》和巨潮资讯网(),《安徽皖通科技股份有限公司2018年年度陈说》刊载于2019年4月23日巨潮资讯网()。

  《安徽皖通科技股份有限公司2018年度监事会任务陈说》刊载于2019年4月23日巨潮资讯网()。

  经审核,监事会以为:公司2018年度利润分拨预案是正在不影响公司寻常筹划的情景下根据公司实质情景所做出的,公司本次利润分拨合适相闭功令、原则的规则和请求,有利于公司久远起色,不存正在损害公司和股东甜头的情景。

  经审核,监事会以为:公司已设立较为完好的内部把持轨制体例并能取得有用的奉行。公司内部把持自我评议陈说的确、客观地反响了公司内部把持轨制的设备和运转情景。

  《安徽皖通科技股份有限公司2018年度内部把持评议陈说》刊载于2019年4月23日巨潮资讯网()。

  《安徽皖通科技股份有限公司2018年度社会负担陈说》刊载于2019年4月23日巨潮资讯网()。

  七、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2018年度召募资金存放与实质行使情景的专项陈说》

  《安徽皖通科技股份有限公司2018年度召募资金存放与实质行使情景的专项陈说》刊载于2019年4月23日《证券时报》、《中邦证券报》和巨潮资讯网()。

  八、审议通过《闭于局部召募资金投资项目结项并将结余召募资金久远填补滚动资金的议案》

  经审核,监事会以为:公司对局部召募资金投资结项并将结余召募资金久远填补滚动资金的事项合适公司章程以及相干拘押原则,合适公司股东的甜头,合适公司起色的需求,不存正在损害投资者甜头的情景。该事项审议步调合法、有用,合适《深圳证券贸易所股票上市法规》、《深圳证券贸易所中小企业板上市公司模范运作指引》等相干功令原则的规则。协议公司本次对局部召募资金投资项目结项并将结余召募资金久远填补滚动资金。

  《安徽皖通科技股份有限公司闭于局部召募资金投资项目结项并将结余召募资金久远填补滚动资金的告示》刊载于2019年4月23日《证券时报》、《中邦证券报》和巨潮资讯网()。

  经审核,监事会以为:公司本次更动局部召募资金投资项目有利于升高召募资金的行使功用,合适公司股东的甜头,合适公司起色的需求,不存正在损害投资者甜头的情景。该事项审议步调合法、有用,合适《深圳证券贸易所股票上市法规》、《深圳证券贸易所中小企业板上市公司模范运作指引》等相干功令原则的规则。协议公司本次更动局部召募资金投资项目。

  《安徽皖通科技股份有限公司闭于更动局部召募资金投资项宗旨告示》刊载于2019年4月23日《证券时报》、《中邦证券报》和巨潮资讯网()。

  十一、审议通过《闭于公司第一期范围性股票激劝安插第一个消释限售期消释限售条目成果的议案》

  经审核,监事会以为:公司第一期范围性股票激劝安插第一个消释限售期的消释限售条目已成果,本次消释限售合适《上市公司股权激劝解决手段》、《中小企业板消息披露营业备忘录第4号——股权激劝》及《安徽皖通科技股份有限公司第一期范围性股票激劝安插(草案)》的相闭规则,除原激劝对象段然、谢天后、赵礼明、毛军、张斌、么存勇因私人起因辞职已分歧适激劝条目外,第一个消释限售期可消释限售的激劝对象主体资历合法有用,公司层面事迹调查情景、激劝对象私人绩效调查情景、可消释限售的范围性股票情景均合适消释限售请求,协议公司按拍照闭规则为336名激劝对象管束第一期范围性股票激劝安插第一个消释限售期消释限售的相干事宜。

  《安徽皖通科技股份有限公司闭于第一期范围性股票激劝安插第一个消释限售期消释限售条目成果的告示》刊载于2019年4月23日《证券时报》、《中邦证券报》和巨潮资讯网()。

  十二、审议通过《闭于回购刊出局部已授予但尚未消释限售的范围性股票的议案》

  经审核,监事会以为:公司第一期范围性股票激劝安插的6名激劝对象段然、谢天后、赵礼明、毛军、张斌、么存勇已辞职,分歧适激劝对象条目,本次回购刊出局部已授予但尚未消释限售的范围性股票事项合适《上市公司股权激劝解决手段》、《中小企业板消息披露营业备忘录第4号——股权激劝》及《安徽皖通科技股份有限公司第一期范围性股票激劝安插(草案)》的相闭规则,协议对上述6名辞职激劝对象已获授但尚未消释限售的范围性股票共计63,000股举行回购刊出。

  《安徽皖通科技股份有限公司闭于回购刊出局部已授予但尚未消释限售的范围性股票的告示》刊载于2019年4月23日《证券时报》、《中邦证券报》和巨潮资讯网()。

  本公司及董事会一概成员确保消息披露实质的的确、切确和完全,没有作假记录、误导性陈述或强大脱漏。

  遵照安徽皖通科技股份有限公司(以下简称“公司”)2013年11月25日召开的第三届董事会第五次集会、2013年12月13日召开的2013年第三次权且股东大会的决议和点窜后章程的规则,并报经中邦证券监视解决委员会《闭于批准安徽皖通科技股份有限公司非公然拓行股票的批复》(证监许可〔2014〕875号)的批准,公司由主承销商邦元证券股份有限公司采用向合适中邦证监会相干规则条目的特定投资者订价发行群众币平时股2,902.6058万股,每股发行认购价钱为群众币13.01元。截至2014年9月17日,公司实质已非公然拓行群众币平时股2,902.6058万股,召募群众币377,629,014.58元。扣除承销费和保荐费14,000,000.00元后的召募资金为群众币363,629,014.58元,已由邦元证券股份有限公司于2014年9月18日存入公司开立正在中信银行合肥潜山道支行账号为3422的群众币账户;扣减其他发行用度群众币1,679,026.06元后,实质召募资金净额为群众币361,949,988.52元。上述资金到位情景业经大华管帐师事宜所(卓殊平时共同)验证,并由其出具“大华验字[2014]000365号”验资陈说。公司对召募资金采用了专户存储轨制。

  截至2018年12月31日,公司曾经实质行使召募资金29,383.44万元,召募资金余额6,811.56万元;公司召募资金专户余额合计为7,628.09万元,与尚未行使的召募资金余额的区别816.53万元,为收到的银行息金;公司将尚未行使的召募资金存放于银行召募资金专户。

  遵照公司2017年9月7日召开的第四届董事会第八次集会、2017年9月27日召开的2017年第二次权且股东大会、2017年11月29日召开的第四届董事会第十次集会的决议,并报经中邦证券监视解决委员会《闭于批准安徽皖通科技股份有限公司向易增辉等发行股份购置资产并配套召募资金的批复》(证监许可〔2017〕2457号)的批准,公司由主承销商华泰拉拢证券有限负担公司采用向合适中邦证监会相干规则条目的特定投资者发行群众币平时股2,401.3157万股,每股发行认购价钱为群众币7.60元。截至2018年11月14日,公司实质已非公然拓行群众币平时股2,401.3157万股,召募群众币182,499,993.20元。扣除承销费和保荐费1,824,999.93元后的召募资金为群众币180,674,993.27元,已由华泰拉拢证券有限负担公司于2018年11月15日存入公司开立正在广东起色银行望江道支行账号为0344的群众币账户;扣除其他发行用度群众币14,284,013.16元后,实质召募资金净额为群众币166,390,980.11元。上述资金到位情景业经大华管帐师事宜所(卓殊平时共同)验证,并由其出具“大华验字[2018]000615号”验资陈说。公司对召募资金采用了专户存储轨制。

  截至2018年12月31日,公司曾经实质行使召募资金0万元,召募资金余额16,639.10万元;公司召募资金专户余额合计为16,653.20万元,与尚未行使的召募资金余额的区别14.10万元,为收到的银行息金;公司将尚未行使的召募资金存放于银行召募资金专户。

  为了模范召募资金的解决和行使,庇护投资者权利,公司遵照《中华群众共和邦公法令》、《中华群众共和邦证券法》、《深圳证券贸易所股票上市法规》、《深圳证券贸易所中小企业板上市公司模范运作指引》等功令原则,团结公司实质情景,同意了《安徽皖通科技股份有限公司召募资金解决轨制》(以下简称“解决轨制”),该《解决轨制》经公司2010年第一届董事会第十二次集会审议通过;公司遵照相干规则,对《解决轨制》举行点窜完好,同意了《安徽皖通科技股份有限公司召募资金行使解决手段(2017年修订版)》(以下简称“《解决手段》”),该《解决手段》经公司2017年9月7日第四届董事会第八次集会审议通过。

  遵照《解决轨制》的请求,并团结公司筹划需求,公司正在中信银行股份有限公司合肥潜山道支行开设本次非公然召募资金专项账户,并于2014年9月24日与邦元证券股份有限公司、中信银行股份有限公司合肥潜山道支行签订了《召募资金三方拘押允诺》,2014年10月14日永别与招商银行股份有限公司合肥卫岗支行、中邦光大银行合肥潜山道支行和保荐机构邦元证券股份有限公司缔结了《召募资金三方拘押允诺》;遵照公司2015年6月26日召开的2015年第二次权且股东大会审议通过的《闭于更动局部召募资金用处暨对外投资的议案》,2015年9月1日,公司及安徽行云世界科技有限公司、兴业银行股份有限公司合肥分行和保荐机构邦元证券股份有限公司缔结了《召募资金三方拘押允诺》;遵照公司2015年8月7日召开的第三届董事会第十九次集会审议通过的《闭于行使召募资金向全资子公司烟台华东电子软件工夫有限公司增资的议案》、《闭于更动局部召募资金投资项目推行主体的议案》和《闭于设立非公然拓行召募资金专项账户的议案》,2015年9月15日,公司及烟台华东电子科技有限公司、交通银行股份有限公司烟台青年道支行和保荐机构邦元证券股份有限公司缔结了《召募资金三方拘押允诺》;2015年10月16日,公司及烟台华东数据科技有限公司、交通银行股份有限公司烟台青年道支行和保荐机构邦元证券股份有限公司缔结了《召募资金三方拘押允诺》;2016年9月21日遵照公司召开的第三届董事会第二十七次集会审议通过的《闭于更动局部召募资金投资项目推行主体的议案》,并于2016年12月1日,公司及华东科技、交通银行股份有限公司烟台青年道支行和保荐机构邦元证券股份有限公司缔结了《召募资金三方拘押允诺之填补允诺》。对待上述专户内的局部召募资金,以按期存款体例存放。并商定存单到期、续存均须从专户中经历,存单不得质押。对召募资金的行使实行庄重的审批手续,以确保专款专用;授权保荐代外人能够随时到开设召募资金专户的银行盘问召募资金专户原料,并请求保荐代外人每季度对召募资金解决和行使情景起码举行现场考察一次。

  遵照《召募资金三方拘押允诺》规则,公司一次或12个月以内累计从专户支取的金额逾越1,000.00万元以上的或发行召募资金总额扣除发行用度后的净额(以下简称“召募资金净额”)的5%的,公司及贸易银行该当实时报告保荐人;贸易银行每月向公司出具银行对账单,并抄送保荐人。

  三方拘押允诺与深圳证券贸易所《召募资金三方拘押允诺(范本)》不存正在强大区别,三方拘押允诺的实行不存正在题目。

  遵照《解决手段》的请求,并团结公司筹划需求,公司正在广发银行股份有限公司合肥望江道支行开设本次非公然召募资金专项账户,并于2018年12月13日与华泰拉拢证券有限负担公司、广发银行股份有限公司合肥望江道支行签订了《召募资金三方拘押允诺》。公司对召募资金的行使实行庄重的审批手续,以确保专款专用。遵照《召募资金三方拘押允诺》规则,公司独立财政照顾主办人能够随时到开设召募资金专户的银行盘问召募资金专户原料,公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额逾越1,000万元群众币或者召募资金净额的5%的,公司及开设专户的贸易银行该当实时报告华泰拉拢证券,同时供给专户的开支清单;贸易银行每月向公司出具银行对账单,并抄送独立财政照顾。

  三方拘押允诺与深圳证券贸易所《召募资金三方拘押允诺(范本)》不存正在强大区别,三方拘押允诺的实行不存正在题目。

  截至2018年12月31日,公司本年度召募资金投资项宗旨资金行使情景详睹附外1。

  截至2018年12月31日,公司本年度召募资金投资项宗旨资金行使情景详睹附外2。

  除附外中列示召募资金投资项目推行主体、住址的更动情景以外,公司未产生其他更动召募资金投资项宗旨资金行使情景。

  正在召募资金到位之前,公司诈骗自筹资金对募投项目累计参加12,039,048.83元。召募资金到位后,经2014年12月9日公司第三届董事会第十四次集会审议通过《闭于行使召募资金置换预先参加募投项目自筹资金的议案》,协议用召募资金置换截至2014年10月31日公司以自筹资金预先参加募投项宗旨资金合计12,039,048.83元。

  大华管帐师事宜所(卓殊平时共同)对召募资金投资项目预先参加资金行使情景出具大华核字[2014]005008号专项审核陈说。公司监事会、独立董事、保荐人永别就闭于诈骗召募资金置换预先参加召募资金投资项目自筹资金宣布了协议行使的核查偏睹。

  截至2018年12月31日,未产生诈骗召募资金置换预先参加召募资金投资项目自筹资金情景。

  公司2014年12月26日召开的2014年第二次权且股东大会审议通过,遵照召募资金投资项目进度打算,将此刻闲置召募资金15,000万元短促用于填补滚动资金,用于正在公司中标项目推行经过中,供给前期开发采购资金和付出相干应付账款。该次短促填补滚动资金已于2015年12月18日所有奉璧至召募资金专用账户,行使克日未逾越12个月。

  公司2015年12月29日召开的第三届董事会第二十二次集会审议通过,遵照召募资金投资项目设备进度打算,公司及全资、控股子公司拟将此刻闲置召募资金14,000万元短促用于填补滚动资金,行使克日不逾越12个月,用于正在公司中标项目推行经过中,供给前期开发采购资金和付出相干应付账款。该次短促填补滚动资金已于2016年12月23日所有奉璧至召募资金专用账户,行使克日未逾越12个月。

  公司2017年1月13日召开的第四届董事会第二次集会审议通过,遵照召募资金投资项目设备进度打算,公司及全资、控股子公司拟将此刻闲置召募资金7,000万元短促用于填补滚动资金,行使克日不逾越12个月,用于正在公司中标项目推行经过中,供给前期开发采购资金和付出相干应付账款。该次短促填补滚动资金已于2017年12月25日所有奉璧至召募资金专用账户,行使克日未逾越12个月。

  公司已披露的闭于召募资金行使相干消息实时、的确、切确、完全,召募资金的行使和解决不存正在违规情景。

  本公司及董事会一概成员确保消息披露实质的的确、切确和完全,没有作假记录、误导性陈述或强大脱漏。

  经中邦证券监视解决委员会《闭于批准安徽皖通科技股份有限公司非公然拓行股票的批复》(证监许可[2014]875号),安徽皖通科技股份有限公司(以下简称“公司”)非公然拓行群众币平时股(A股)29,026,058股,每股发行价钱13.01元,召募资金总额为377,629,014.58元,扣除发行用度(席卷保荐承销费、讼师费、管帐师费、股份挂号费等)15,679,026.06元后,实质召募资金净额为361,949,988.52元。上述召募资金业经大华管帐师事宜所(卓殊平时共同)审验,并于2014年9月18日出具了大华验字[2014]000365号《验资陈说》。

  为升高召募资金行使功用,达成股东甜头最大化,公司拟将召募资金投资项目(以下简称“募投项目”)中的“口岸物流软件及消息效劳平台设备项目”、“基于TD-LTE工夫的企业网通信终端资产化设备项目”、“市集营销和效劳搜集设备项目”结项,并将结余召募资金及息金1,767.41万元用于久远填补滚动资金。上述项目召募资金的行使及结余情景如下:

  注:息金与理财收益为累计收到的扣除银行手续费等的净额;实质转出金额以转出当日银行结息余额为准。

  本次局部召募资金投资项目结项并将结余召募资金久远填补滚动资金不组成联系贸易,也不组成强大资产重组。本议案曾经公司第四届董事会第二十一次集会和第四届监事会第十八次集会审议通过。遵照《深圳证券贸易所中小企业板上市公司模范运作指引》等相闭规则,本议案尚需提交公司股东大会审议。

  1、正在募投项目推行时间,公司优化资源设备、合理打算施工,进一步擢升了项目设备功用,现“口岸物流软件及消息效劳平台设备项目”、“基于TD-LTE工夫的企业网通信终端资产化设备项目”、“市集营销和效劳搜集设备项目”已筑成且已达可行使状况,故对上述三个项目予以结项。

  2、公司庄重遵从召募资金行使的相闭规则,本着合理、有用、节省的规定严慎行使召募资金,强化项目设备各个闭节用度的把持,节省了项目设备用度,造成了资金结余。

  鉴于“口岸物流软件及消息效劳平台设备项目”、“基于TD-LTE工夫的企业网通信终端资产化设备项目”、“市集营销和效劳搜集设备项目”已筑成,公司本着股东甜头最大化的规定,拟将上述三个项目结项,并将结余召募资金1,767.41万元久远填补滚动资金,用于公司的普通经开业务。

  本次行使结余召募资金久远性填补滚动资金,有利于公司不停施展正在主开业务界限的上风,合适公司实质筹划起色需求,合适一概股东甜头,未违反中邦证监会、深圳证券贸易所闭于上市公司召募资金行使的相闭规则。

  结余召募资金转出后上述召募资金专户将不再行使,公司将管束销户手续。专户刊出后,公司与保荐机构、开户银行签订的相干《召募资金三方拘押允诺》随之终止。

  本次行使结余召募资金久远性填补滚动资金,有利于升高结余召募资金行使功用,餍足公司普通筹划的滚动资金需求,消重财政用度,巩固公司盈余才华,擢升企业归纳角逐力。

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